Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu, kurš pievienosies mūsu atbilstības un risku pārvaldības komandai, lai nodrošinātu efektīvu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, atbilstību normatīvajām prasībām un uzņēmuma iekšējo kontroles mehānismu nepārtrauktu pilnveidošanu. Šajā amatā jūs būsiet atbildīgs par klientu darījumu uzraudzību, aizdomīgu aktivitāšu identificēšanu, klientu izpētes procesu izvērtēšanu un sadarbību ar iekšējām struktūrvienībām, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju pārkāpumu riskus.
Šī loma ir īpaši piemērota profesionālim ar spēcīgu analītisko domāšanu, augstu atbildības sajūtu un labu izpratni par finanšu pakalpojumu vidi, regulatīvajām prasībām un uz risku balstītu pieeju. Ikdienas darbā būs jāanalizē klientu profili, darījumu modeļi un brīdinājumi no uzraudzības sistēmām, jāizmeklē neatbilstības un jāsniedz pamatoti secinājumi par iespējamiem riskiem. Jūs piedalīsieties arī iekšējo politiku, procedūru un kontroles pasākumu izstrādē un atjaunošanā, lai nodrošinātu atbilstību vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.
Nozīmīga šī amata daļa ir cieša sadarbība ar juridisko, risku, audita, klientu apkalpošanas un operāciju komandām. Jums būs jāspēj skaidri komunicēt sarežģītus atbilstības jautājumus dažādām ieinteresētajām pusēm, kā arī jāsniedz ieteikumi procesu uzlabošanai. Tāpat būs jāgatavo ziņojumi vadībai un, nepieciešamības gadījumā, kompetentajām iestādēm, nodrošinot precizitāti, konfidencialitāti un termiņu ievērošanu.
Veiksmīgs kandidāts spēj strādāt strukturēti, pieņemt pamatotus lēmumus nepilnīgas informācijas apstākļos un saglabāt profesionālu objektivitāti. Mēs novērtējam pieredzi AML, KYC, sankciju atbilstības vai finanšu noziegumu novēršanas jomā, kā arī spēju orientēties mainīgā regulatīvajā vidē. Priekšrocība būs kandidātiem ar pieredzi darbā banku, fintech, maksājumu pakalpojumu vai citu regulētu finanšu pakalpojumu uzņēmumos.
Šajā amatā jums būs iespēja būtiski ietekmēt uzņēmuma atbilstības kultūru un palīdzēt veidot drošu, caurskatāmu un atbildīgu uzņēmējdarbības vidi. Mēs piedāvājam dinamisku darba vidi, profesionālās attīstības iespējas, sadarbību ar pieredzējušiem nozares speciālistiem un iespēju strādāt ar sarežģītiem, intelektuāli izaicinošiem jautājumiem. Ja jūs motivē precizitāte, ētiska pieeja darbam un vēlme aizsargāt organizāciju no finanšu noziegumu riskiem, šī pozīcija var būt nākamais nozīmīgais solis jūsu karjerā.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Uzraudzīt klientu darījumus un identificēt aizdomīgas aktivitātes.
- Veikt klientu izpētes un padziļinātās izpētes pārbaudes.
- Izvērtēt AML, KYC un sankciju riskus jauniem un esošiem klientiem.
- Sagatavot iekšējos ziņojumus un nepieciešamo dokumentāciju kompetentajām iestādēm.
- Atjaunināt un pilnveidot AML politikas, procedūras un kontroles mehānismus.
- Sadarboties ar juridisko, risku, audita un operāciju komandām atbilstības jautājumos.
- Analizēt brīdinājumus no darījumu uzraudzības sistēmām un dokumentēt secinājumus.
- Sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām un ieviest nepieciešamos uzlabojumus procesos.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, tiesību zinātnē, ekonomikā vai līdzīgā jomā.
- Pieredze AML, KYC, sankciju atbilstības vai finanšu noziegumu novēršanas jomā.
- Labas zināšanas par vietējiem un starptautiskajiem AML normatīvajiem aktiem.
- Spēcīgas analītiskās prasmes un spēja izvērtēt sarežģītus risku scenārijus.
- Precizitāte, augsta atbildības sajūta un konfidencialitātes ievērošana.
- Labas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes latviešu un angļu valodā.
- Prasme strādāt ar datiem, uzraudzības sistēmām un iekšējās kontroles rīkiem.
- Spēja patstāvīgi organizēt darbu un ievērot noteiktos termiņus.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā?
- Ar kādām AML vai darījumu uzraudzības sistēmām esat strādājis?
- Kā jūs pieejat aizdomīgu darījumu izvērtēšanai un dokumentēšanai?
- Vai jums ir pieredze sankciju atbilstības vai KYC procesu pārvaldībā?
- Kā jūs sekojat līdzi regulatīvajām izmaiņām AML jomā?
- Aprakstiet situāciju, kurā jums bija jāpieņem sarežģīts atbilstības lēmums.
- Kā jūs sadarbojaties ar citām komandām, risinot atbilstības jautājumus?
- Kādas ir jūsu stiprās puses darbā ar sensitīvu un konfidenciālu informāciju?
